Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 5, помещ. 25Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746687316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703413614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00433-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): путем обмена электронными сообщениями (проведение общего собрания участников Общества с помощью средств электронной связи).
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Место проведения собрания:
проведение общего собрания участников Общества с помощью средств электронной связи
Дата и время проведения собрания:
• Дата и время открытия собрания: 10 января 2024 года, 10 часов 00 минут
• Дата и время закрытия собрания: 14 января 2024 года, 23 часов 59 минут
2.4. кворум общего собрания участников эмитента:: Присутствовали 100 (сто) процентов участников Общества, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Принятие решения о назначении аудиторской проверки по итогам 2023 года и утверждении аудитора Общества.
2. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По вопросу № 1 повестки дня собрания:
Результат голосования:
«ЗА» – 99,16 (девяносто девять целых и шестнадцать сотых) процентов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня:
Назначить аудиторскую проверку для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
Утвердить в качестве аудитора Общества компанию ООО «ИНТЕК-Аудит» (ОГРН: 1037739091895, ИНН: 7713322772).
2.6.2. По вопросу № 2 повестки дня собрания:
Результат голосования:
«ЗА» – 99,16 (девяносто девять целых и шестнадцать сотых) процентов (4) голоса
«ПРОТИВ» – 0,84% (0) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – (0) голосов
Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня:
Распределить часть чистой прибыли Общества за 2022 год в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей пропорционально долям участников Общества в уставном капитале Общества
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Протокол № 1/2024 от 17 января 2024 года.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: неприменимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.И. Сеньков
3.2. Дата 17.01.2024г.